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通知公告

百華悅邦2016年第一次臨時股東大會通知公告

  公告編號:2016-014 證券代碼:831008 證券簡稱:百華悅邦 主辦券商:西南證券 北京百華悅邦科技股份有限公司 2016年第一次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2016年第一次股東大會決議 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性 (四)會議召開日期和時間 開始時間:2016年 9月 7日 10時 00分 結束時間:2016年 9月 7日 12時 00分 (五)會議召開方式本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和 《公司章程》的相關規定。 公告編號:2016-014 本次股東大會的股權登記日為 2016年 9月 2日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 2.董事、監事、高級管理人員 3.北京市康達律師事務所 (七)會議地點:北京市朝陽區望京望花路花家地北里 19 號望京大廈 C座二層公司會議室。 二、會議審議事項 一、《關于公司向招商銀行申請綜合授信額度 3,000萬元的議案》 公司已于 2016 年 8 月 23 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺( 或 )上刊登了《北京百華悅邦科技股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議公告》,具體內容參見上述報告。 二、《關于公司向民生銀行申請綜合授信額度 3,000萬元的議案》 公司已于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺( 或 )上刊登了《北京百華悅邦科技股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議公告》,具體內容參見上述報告。 三、會議登記方法 (一)登記方式 公告編號:2016-014 (二)登記時間: 2016年 9月 6日下午 13時至 17時 (三)登記地點: 北京市朝陽區望京望花路花家地北里 19號望京大廈 C座二層公司會議室 四、其他 (一)會議聯系方式 聯系地址:北京市朝陽區望京望花路花家地北里 19 號望京大廈 C座二層 聯系電話:010-5704 1881 聯系傳真:010-5704 1884 郵政編碼:100102 聯系人:陳立婭 (二)會議費用:本次股東大會會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理。 (三)臨時提案 五、備查文件目錄 法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理 登記手續;自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡;授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。 臨時提案需于會議召開 10日前提交。 公告編號:2016-014經與會董事簽字確認的《北京百華悅邦科技股份有限公司第二屆董事 會第六次會議決議》北京百華悅邦科技股份有限公司董事會 2016年 8月 23日


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